Krivična prijava je podnijeta protiv S.D. (30) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i dva krivična djela prevara, protiv N.D. (29) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i pet krivičnih djela prevara u pokušaju. Krivična djela kriminalno udruživanje, dvije prevare i četiri prevare u pokušaju se stavljaju na teret V.L. (27) iz Nikšića, a za krivična djela kriminalno udruživanje, prevara i dvije prevare u pokušaju se sumnjiči M.V. (29) iz Nikšća navode u saopštenju iz UP.

Tokom izviđajnog postupka utvrđeno je da su osumnjičeni izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, na štetu više pravnih lica sa područja Njemačke i Austrije.

Naime, navedena lica su na štetu pravnih lica iz Njemačke i Austrije, sumnja se, falsifikovanjem naloga za prenos sredstava kod poslovnih banaka, stekli protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 62.762 eura, odnosno oni su putem  falsifikovanih fax naloga, sa računa više pravnih lica iz Njemačke i Austrije  otvorenih kod poslovnih banaka,  lažnim nalozima za plaćanje, sa računa banaka iz Njemačke i Austrije, prenosili na svoje račune u Crnoj Gori - svrha uplate „pomoć porodici“, navedena novčana sredstva i nakon prispijeća sredstava na račune u cijelosti gotovinski podignuli.

Pored ovih, „uspjelih”, transakcija izvršenih na prevaran način, falsifikovanjem naloga za prenos sredstava, navedena lica su na isti način izvršila više pokušaja transfera novčanih transakcija u iznosu od oko 70.000 eura, sa računa pravnih i fizičkih lica iz Austrije i Njemačke, koji su osujećeni ažurnošću službenika poslovnih banaka kod kojih su ova lica imala otvorene račune, saopštili su iz UP.