Kao takozvani “kontrolor mreže za pranje novca“, kriminalna mreža je ponudila profesionalnu kriminalnu uslugu za prikrivanje porijekla prihoda stečenih ilegalnom trgovinom drogom iz Južne Amerike, javlja Europol.

“Uz podršku Europola i Eurojusta, stručnjaci za pranje novca iz italijanske Guardia di Finanza otkrili su mrežu elektronskih kompanija širom svijeta i zaplijenili 18,5 miliona eura imovine. Zamršena struktura koristila je kompanije u zemljama kao što su Kina, Turska i Sjedinjene Američke Države, između ostalih. Ova složena mreža kompanija omogućila je organiziranom kriminalu da prikrije prirodu, izvor, lokaciju, vlasništvo, kontrolu, porijeklo i/ili odredište nezakonito stečenih sredstava i da izbjegne njihovo otkrivanje“, pojašnjeno je iz Europola.

Na osnovu međunarodne saradnje u sprovođenju zakona između italijanske Guardia di Finanza i španske Policía Nacional, uz podršku Europola i Eurojusta, modus operandi kriminalne mreže mogao se razotkriti. Samo u Italiji 18,5 miliona eura moglo se pratiti kao pranje novca za organizovane kriminalne grupe.